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　　2017年4月26日，公司董事長曾凡沛主持召開六屆二十六次董事會，公司董事、監事及高管均參加會議。會議審議通過了公司2016年度總經理工作報告、公司2016年度董事會工作報告、公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告、公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、公司2016年年度報告及其摘要、公司2017年第一季度報告全文及正文、公司2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、關于對子公司貸款提供擔保的議案、公司獨立董事2016年度述職報告、公司2016年度內部控制評價報告、關于公司內控審計報告的議案、董事會審計委員會2016年度履職報告、關于公司履行社會責任報告的議案、關于向銀行申請融資用信額度的議案、關于出售部分可供出售金融資產的議案、關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案、關于子公司與其關聯方2017年度日常關聯交易的議案、關于子公司退還國有建設用地使用權的議案、關于修訂公司章程的議案、關于修訂公司董事長、經理班子、監事會主席年薪方案的議案、關于召開2016年度股東大會的議案等22項議案。

????其中，公司2016年度董事會工作報告、公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告、公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、公司2016年年度報告及其摘要、公司獨立董事2016年度述職報告、關于向銀行申請融資用信額度的議案、關于出售部分可供出售金融資產的議案、關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案、關于修訂公司章程的議案、關于修訂公司董事長、經理班子、監事會主席年薪方案的議案需提交公司2016年年度股東會審議通過后生效。

????公司監事會主席鐘志剛隨后主持召開六屆十七次監事會，審議并通過了以下14項議案：公司2016年度總經理工作報告、2016年度監事會工作報告、2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告、2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、2016年年度報告及其摘要、公司2017年第一季度報告全文及正文、公司2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、關于對子公司貸款提供擔保的議案、公司2016年度內部控制評價報告、關于使用暫時閑置的募集資金投資理財產品的議案、關于子公司與其關聯方日常關聯交易的議案、關于修訂公司章程的議案、關于修訂董事長、經理班子、監事會主席年薪方案的議案。

????其中，2016年度監事會工作報告、公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告、公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、公司2016年年度報告及其摘要、關于使用暫時閑置的募集資金投資理財產品的議案、關于修訂公司章程的議案、關于修訂公司董事長、經理班子、監事會主席年薪方案的議案需提交公司2016年年度股東大會審議通過后生效。

  （證券管理部黃嘉琦供稿）