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證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份      公告編號(hào)：2022-021

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

八屆九次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆九次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年5月17日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2022年5月20日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，均以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)以下決議：

1、選舉劉橋方先生為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，提名委員會(huì)委員包括劉橋方先生、陳晉輝先生、沈維濤先生，其中劉橋方先生為提名委員會(huì)主任委員。

2、選舉劉橋方先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員；戰(zhàn)略委員會(huì)委員包括陳晉輝先生、林柳強(qiáng)先生、陳志雄先生、楊一川先生、劉橋方先生，其中陳晉輝先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

3、選舉劉橋方先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，薪酬與考核委員會(huì)委員包括劉橋方先生、沈維濤先生、林柳強(qiáng)先生；其中劉橋方先生為主任委員。

公司原獨(dú)立董事周宇先生任期滿六年，按照規(guī)定不再續(xù)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。周宇先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)履職，充分發(fā)揮其行業(yè)背景、知識(shí)經(jīng)驗(yàn)及業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)，積極主動(dòng)為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策，為提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)周宇先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

2022年5月20日